● 월드컵 토토 사이트회
월드컵 토토 사이트회는、월드컵 토토 사이트 11명(그 중 사외 월드컵 토토 사이트 5명)으로 구성됨、법령、정관 및 사내 규정에 정하는 월드컵 토토 사이트회 결의 사항의 결정 및 직무 집행 상황의 감독 등을 하고 있습니다。정례 월드컵 토토 사이트회를 월 1회 개최、필요한 경우 임시 월드컵 토토 사이트회 개최。
또、당사는、집행 임원 제도 도입、기업 경영의 업무 집행 기능과 업무 감독 기능을 분리、월드컵 토토 사이트와 집행 임원의 기능과 책임을 명확히 함、거버넌스 기능을 강화하고 있습니다。또한、월드컵 토토 사이트의 사명과 책임을 더욱 명확히 하기 위해、월드컵 토토 사이트의 임기는 1년입니다。
● 유효성 평가 정보
투르하 그룹은 '사업 지배 구조 코드'를 기반으로、월드컵 토토 사이트회의 기능과 효과를 더욱 향상시키기 위해 노력하는 것이 중요하다고 생각、월드컵 토토 사이트회의 유효성에 대한 정기적인 분석 및 평가。
평가에 있어서는、당사의 월드컵 토토 사이트、감사관이 '월드컵 토토 사이트회의 유효성 평가에 관한 설문조사'를 사용하여、각 평가 항목에 대해 자체 평가를 수행함、월드컵 토토 사이트회에서 이 설문조사의 분석 결과에 대한 심의를 실시、그 의견을 토대로 평가합니다。또한 실시할 때、가능한 한 독립적인 제3자의 관련 메커니즘을 도입、객관성을 담보하기 위해、고문 변호사의 절차、분석 도입。
2023년 평점 | 작년까지의 과제에 대한 노력 | 향후 검토 테마 |
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2020년 평점
① 월드컵 토토 사이트회 구성 ②월드컵 토토 사이트회 운영 ③월드컵 토토 사이트회 의제 ④월드컵 토토 사이트회를 지원하는 체제 |
인식한 과제와 향후 대응
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향후 검토 테마
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● 지명·월드컵 토토 사이트위원회
당사는 경영진 간부·월드컵 토토 사이트의 지명、보상 관련 월드컵 토토 사이트회 기능의 독립성, 객관성 및 책임 설명을 강화하기 위해、월드컵 토토 사이트회 아래 그 자문기관으로서 독립된 지명·보상위원회를 설치하고 있습니다。위원회에서、지명, 보상 등의 중요 사항을 검토함、적절한 참여 및 조언을 할 수 있는 체제입니다。지명 및 보상위원회의 구성원으로、독립 사외 월드컵 토토 사이트가 과반수를 차지함、공평성、투명성 보장、독립성이 유지됨。
● 임원 월드컵 토토 사이트
당사는、월드컵 토토 사이트 보상에 대한 경영 철학을 실현하기 위한 중요한 인센티브라고 생각、이하를 기본 방침으로 설정、각 요소를 고려한 체계적인 디자인입니다。
특히、월드컵 토토 사이트의 보상은고정 보상、업적 연동 상여 및 양도 제한이 있는 주식 보상으로 구성됨。
월드컵 토토 사이트 보상 수준에 대해、외환 및 시장 환경 변화에 신속하게 대응하기 위해、외부 기관의 객관적인 보상 조사 데이터 등을 활용한 상、동업·동규모(매출액·시가총액·연결영업이익 등으로 선정) 타업종의 기업의 임원보수 수준을 참고로、매년 확인합니다。
월드컵 토토 사이트의 보상은
① 기본 월드컵 토토 사이트으로서의 역할(직위)에 따른 '고정 월드컵 토토 사이트'(금전 월드컵 토토 사이트)
② 사업연도별 실적과 개인의 평가 등에 근거한 「상여」(금전보수) 및
③역위(직위)에 응한 「주식 보상」(양도 제한 첨부 주식 보상)으로 해、직책이 크게 다른 감사 등 위원인 월드컵 토토 사이트、사외 월드컵 토토 사이트와 다른 월드컵 토토 사이트에서 서로 다른 구성 비율로 설정。
감사 등 위원인 월드컵 토토 사이트、사외 월드컵 토토 사이트를 제외한 월드컵 토토 사이트 보상 구성에 대해、경영 정책을 실현하기 위한 중요한 인센티브 역할을 하는 것을 의식합니다、기본 보상、상여 및 주식 보상 비율을 설정합니다。
특히、기본 월드컵 토토 사이트:상여:주식 월드컵 토토 사이트=30%~40%:50%~60%:5%~15%로 하고 있습니다。
또한、'주식 월드컵 토토 사이트'、당사 주식을 교부합니다。
월드컵 토토 사이트(감사 등 위원인 월드컵 토토 사이트、사외 월드컵 토토 사이트 제외) 보상 구성 개요
월드컵 토토 사이트 유형 | 지급 기준 | 지급 방법 |
월드컵 토토 사이트 구성 |
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기본 월드컵 토토 사이트 | 지급 기준임원별 기준액을 기준으로 각 사람에 대해 결정 | 지급 방법매월 현금 |
월드컵 토토 사이트 구성30%~40% |
상여 | 지급 기준단년도 실적을 반영한 금전 월드컵 토토 사이트으로 전년도의 연결 실적 지표 등에 근거하여、지급 여부와 지급 총액을 결정한 후、개인별 지급액 계산 | 지급 방법연 1회 현금 |
월드컵 토토 사이트 구성50%~60% |
주식 월드컵 토토 사이트 | 지급 기준주가와 역위 기준에 근거하여 당사에서 각 할당 대상자의 공헌도 및 직책 등 제반 사항을 종합적으로 감안 후、각 월드컵 토토 사이트별 부여주수 결정 | 지급 방법연 1회 주식 |
월드컵 토토 사이트 구성5%~15% |
(상여)
업적 연동 월드컵 토토 사이트으로서의 상여는 단년도 실적을 반영한 금전 보수로서 전년도의 연결 실적 지표 등에 근거하여、지급 여부와 지급 총액을 결정、개인별 지급액을 계산합니다。상여의 산정에 관한 지표는 이익 성장의 달성도를 중시하는 관점에서 연결 실적의 '영업 이익 및 당기 이익'과 개인별 미션 달성도에 따라 설정합니다。또한、지불은 연 1회 사내 결재 절차를 거쳐、정기 주주 총회 종료 후 지급합니다。
(주식 월드컵 토토 사이트) ※양도 제한이 있는 주식 월드컵 토토 사이트
양도 제한이 있는 주식 보상은、주가 및 역위 기준에 따라 발행된 각 월드컵 토토 사이트별 부여주수를 기준으로、당사의 각 할당 대상자의 직책 등 제반의 사항을 종합적으로 감안 위、부여 주식 수를 결정합니다。
할당 시기에 대해、정기 주주 총회 종료 후 9월 개최 월드컵 토토 사이트회에서 결정합니다。당사의 월드컵 토토 사이트에 할당된 양도 제한 주식은 사전 교부형입니다。
감사 등 위원인 월드컵 토토 사이트、감사 등 위원인 외부 월드컵 토토 사이트 및 사외 월드컵 토토 사이트는 업무 집행과 독립적임을 감안하여、기본 보상만 지급합니다。
감사 등 위원인 월드컵 토토 사이트、사외 월드컵 토토 사이트 보상 구성 개요
월드컵 토토 사이트 유형 | 지급 기준 | 지급 방법 |
월드컵 토토 사이트 구성 감사 등 위원인 월드컵 토토 사이트 |
월드컵 토토 사이트 구성 사외 월드컵 토토 사이트 |
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기본 월드컵 토토 사이트 | 지급 기준임원별 기준액을 기준으로 각 사람에 대해 결정 | 지급 방법매월 현금 |
보상 구성 (감사 등 위원 인 월드컵 토토 사이트)100% | 보상 구성 (사외 월드컵 토토 사이트)100% |
감사 등 위원인 월드컵 토토 사이트 이외의 월드컵 토토 사이트의 개인별 보상액에 대해서는、미리 주주 총회에서 결의한 보상 한도액의 범위 내에서、월드컵 토토 사이트회 결의에 따라 대표 월드컵 토토 사이트 사장이 구체적 내용에 대해 위임을 받는다、권한 내용은、각 월드컵 토토 사이트의 기본 보상 금액과 각 월드컵 토토 사이트의 지급 기준에 따라 상여 배분 금액으로 설정。또한、주식 보상은 개인별 할당 주식수를 월드컵 토토 사이트회에서 결의합니다。보상 수준 및 보상 금액의 타당성과 결정 과정의 투명성을 보장하기 위해、특정 보상 지급액에 대해서는、사외 지식자를 맺은 임원 보수 협의 기관인 지명·보수 위원회에서、동업자나 동규모 타사의 동향이나 기업 경영을 위한 필요성 등의 제언을 근거로 유식자의 의견도 참고하여 심의해、인사부에서 각 사람별 보상을 입안하신 후、관리 부서 담당 임원이 대통령과 충분히 협의합니다。
※지명·월드컵 토토 사이트위원회의 월드컵 토토 사이트부분 심의사항
감사 등 위원인 월드컵 토토 사이트의 개인별 보상액에 대해서는、미리 주주 총회에서 결의한 보상 한도액의 범위 내에서、보상위원회의 제안에 따라、감사 등 위원인 월드컵 토토 사이트의 협의에 의해 결정됩니다。
● 감사 등 위원회
당사는 2021년 8월 10일 개최의 제59회 정시 주주 총회에서 감사 등 위원회 설치 회사로 이행했습니다。이에 따라 감사 및 감독 기능을 더욱 강화、기업 지배 구조를 더욱 강화하고、월드컵 토토 사이트회에서 업무 집행 월드컵 토토 사이트에게 업무 집행 결정을 권한 위임함으로써、경영 의사결정 가속화。
감사 등 위원회는 내부 감사 부서의 감사 계획、감사 결과 등에 대한 보고 받기、정기적으로 정보를 교환합니다。또、감사 등 위원회는 회계 감사인의 감사 계획、감사 결과 신고、정기적인 정보 교환을 통해、각각 상호 협력을 도모하고 있습니다。
● 그룹 리스크 관리위원회
회사 그룹 경영에 중요한 영향을 미치는 사태가 발생한 경우、또는 그럴 수 있는 경우、빠르고 필요한 초기 대응、손해, 영향 등을 최소한으로 유지、또한 이러한 발생을 예방하기 위해 '그룹 리스크 관리위원회'를 설치했습니다。'그룹 위험 관리위원회'는、상반기에 한 번、하반기에 한 번、총 연 2회、정시 개최합니다。정시위원회에서 협의한 내용에 대해서는、월드컵 토토 사이트회에 신고。
● 내부 통제위원회
내부 통제위원회는、금융 상품 거래법의 내부 통제 보고 제도에 따라、신뢰할 수 있는 결산 수치 공개를 목적으로、회사의 재무 보고와 관련된 위험에 대한 통제 행위의 유무 및 타당성을 평가하고 있습니다。구성자를 당사의 집행 임원으로 하고 평가에는 경영자가 관여하는 체제를 정비하고 있습니다、또한 하부 조직으로서 내부 통제위원회 사무국을 설치하고 있습니다。
내부 통제위원회는、연 4회 개최되어 내부 통제 위원회 사무국으로부터의 보고에 근거해、평가 일정、평가 대상 범위 결정、기간에 발견된 사항을 검토하고 최종 평가 결과를 승인합니다。
● 내부 신고 제도
당사에서는、직원(파견 사원·퇴직 후 1년 이내의 전 종업원 포함) 및 임원、지역 직원을 대상으로、직장 내 사내 규칙、법령 위반 행위 등、기업 윤리 위반 행위의 내용을 통보하는 내부 통보 창구를 마련하고 있습니다。
● 개인 정보 보호
당사는、고객과의 신뢰 관계 구축을 경영의 기본이라고 생각、개인정보의 중요성을 인식、개인정보 보호 및 유출 방지에 최선을 다하고 있습니다。
● 정보 보안
당사에서는、정보 보안에 관한 기본 정책에 따라、정보 자산의 기밀성、완전성 및 가용성 보장、정보 처리 전반을 원활하게 실시하기 위한 체제를 구축하고 있습니다。